الجزء الخاص بمصر في لائحة الاتهام الواردة ضد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي الديمقراطي روبرت مينينيديز
1. روبرت مينينديز، المدعى عليه، هو عضو كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي.
منذ عام 2018 على الأقل وحتى عام 2022 تقريبًا، انخرط مينينديز وزوجته، نادين مينينديز، والمعروفة أيضًا باسم "نادين أرسلانيان"، المدعى عليها، في علاقة فاسدة مع ثلاثة من شركاء ورجال الأعمال وائل حنا وجوزيه أوريبي وفريد دعيبس المدعى عليهم الذين وافق مينينديز ونادين مينينديز على تلقي رشاوى منهم بمئات الآلاف من الدولارات وقبلوها بالفعل مقابل استخدام سلطة مينينديز ونفوذه كعضو في مجلس الشيوخ للسعي إلى حماية وإثراء حنا وأوريبي ودعيبس وإفادة جمهورية مصر العربية، وشملت تلك الرشاوى النقود والذهب ومدفوعات الرهن العقاري والتعويض بعرض وظيفة محدودة أو معدومة الحضور وسيارة فاخرة وأشياء أخرى ذات قيمة.
2. أدت هذه العلاقة الفاسدة إلى قيام المتهم روبرت مينينديز، بالتعهد باتخاذ وتنفيذ سلسلة من التصرفات الرسمية والإخلال بالواجب الرسمي مقابل رشاوى استفاد منها بشكل مباشر وغير مباشر من خلال المتهمة نادين مينينديز "نادين أرسلانيان".
أولاً: وعد مينينديز باستخدام نفوذه وسلطته وانتهاك واجباته الرسمية بطرق أفادت الحكومة المصرية والمتهم وائل حنا، وهو رجل أعمال مصري أمريكي، وآخرين.
ومن بين الإجراءات الأخرى، قدم مينينديز معلومات حساسة خاصة بالحكومة الأمريكية واتخذ خطوات أخرى ساعدت الحكومة المصرية سرًا.
كما قدم مينينديز المشورة والضغط بشكل غير لائق على مسؤول في وزارة الزراعة الأمريكية بغرض حماية احتكار الأعمال الممنوح لشركة حنا من مصر، والتي تم استخدامها جزئيًا لتمويل الرشاوى التي يتم دفعها إلى مينينديز من خلال نادين مينينديز.
ثانياً: وعد مينينديز بأنه سيستخدم نفوذه وسلطته وخرق واجبه الرسمي في السعي إلى تعطيل التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية التي أجراها مكتب المدعي العام في نيوجيرسي فيما يتعلق بالمدعى عليه خوسيه أوريبي ورفاقه.
ثالثًا: وعد مينينديز بأنه سيستخدم نفوذه وسلطته وخرق واجباته الرسمية بالتوصية بأن يرشح رئيس اللجنة شخصًا كمدعي عام أمريكي لمقاطعة نيوجيرسي يعتقد مينينديز أنه يمكن أن يتأثر بمينينديز فيما يتعلق بالمحاكمة الجنائية الفيدرالية لولاية نيوجيرسي ضد فريد دعيبس، المدعى عليه، والسعي إلى تعطيل نفس المحاكمة.
3.في يونيو 2022 أو حوالي ذلك الوقت، نفذ العملاء الفيدراليون أوامر تفتيش لمنزل نيوجيرسي وصندوق الودائع الآمن الخاص بروبرت مينينديز ونادين مينينديز، وأثناء إجراء عمليات التفتيش التي أذنت بها المحكمة، عثر العملاء على بعض ثمار اتفاقية الرشوة الفاسدة بين مينينديز ونادين مينينديز مع وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد دعيبس، بما في ذلك النقود والذهب والمركبات الفاخرة والمفروشات المنزلية وتم اكتشاف أكثر من 480 ألف دولار نقدًا، معظمها محشو في مظاريف ومخبأة في الملابس والخزائن وخزنة في المنزل، بالإضافة إلى أكثر من 70 ألف دولار في صندوق ودائع نادين مينينديز.
تحتوي بعض المظاريف على بصمات الأصابع و/أو الحمض النووي لدعيبس أو سائقه وتم العثور على مظاريف داخل سترات تحمل اسم مينينديز ومعلقة في خزانته، كما هو موضح أدناه.
وخلال نفس عملية التفتيش الذي أذنت به المحكمة للمنزل، عثر الوكلاء أيضًا على أثاث المنزل مقدمة من شركتي حنا ودعيبس، والسيارة الفاخرة التي دفع ثمنها اوريبي متوقفة في المرآب، بالإضافة إلى سبائك ذهب تزيد قيمتها عن مائة ألف دولار في المنزل، والتي قدمتها إما شركة حنا أو دعيبس وتم تصوير اثنين من سبائك الذهب المقدمة من دعيبس في الصورة أدناه.
4. المدعى عليه روبرت مينينديز هو عضو كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي وشغل مينينديز منصب عمدة مدينة يونيون سيتي بولاية نيوجيرسي، وعضوا في المجلس التشريعي لولاية نيوجيرسي حتى عام 1993، عندما تم انتخابه لعضوية مجلس النواب الأمريكي ممثلاً لمنطقة نيوجيرسي.
تم تعيين مينينديز في مجلس الشيوخ الاميركي عام 2006، ثم تم انتخابه لاحقًا في عام 2006، ثم أعيد انتخابه في عامي 2012 و2018.
في جميع الأوقات ذات الصلة بلائحة الاتهام هذه، شغل مينينديز منصبًا قياديًا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ("SFRC")، أولاً ككبير الديمقراطيين ثم رئيسًا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وبالتالي كان له تأثير على، من بين أمور أخرى، على قرارات السلطة التنفيذية لتوفير المبيعات العسكرية الأجنبية، والتمويل العسكري الأجنبي، وغيرها من المساعدات أو الدعم للحكومة المصرية أو لصالحها، وبموجب منصبه كعضو كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي، وفي جميع الأوقات ذات الصلة بلائحة الاتهام هذه، كان لدى مينينديز القدرة على تقديم توصية للرئيس بترشيح فرد معين لمنصب مدعي عام مقاطعة نيوجيرسي، وفي جميع الأوقات ذات الصلة بلائحة الاتهام هذه، ذكر الموقع العام الرسمي لمكتب مينينديز في مجلس الشيوخ أن مكتبه لا يمكنه التدخل في عدد من الإجراءات، بما في ذلك إجراءات التأثير على شؤون القطاع الخاص، وإجراءات التدخل في القضايا المطروحة امام القضاء والمحاكمات الجنائية، كما هو مفصل في المقتطف أدناه من الموقع:
5. المدعى عليها نادين مينينديز، والمعروفة أيضًا باسم "نادين أرسلانيان"، بدأت بمواعدة المدعى عليه روبرت مينينديز، في أوائل فبراير 2018 أو حوالي ذلك وقد أعلنا خطبتهما في أوائل أكتوبر 2019 وتزوجا في أوائل أكتوبر 2020 أو في أوائل أكتوبر 2020 تقريبًا، قبل أن تبدأ نادين مينينديز بمواعدة مينينديز، كانت عاطلة عن العمل.
+ رجال الأعمال الثلاثة في نيوجيرسي
6. في جميع الأوقات المتعلقة بلائحة الاتهام هذه، كان المتهم وائل حنا، وهو في الأصل من مصر، يقيم بشكل أساسي في نيوجيرسي، وواصل بشكل أساسي اتصالاته مع المسؤولين المصريين.
كان حنا ونادين مينينديز، والمعروفة أيضًا باسم "نادين أرسلانيان"، صديقين لسنوات عديدة قبل أن تبدأ بمواعدة المتهم روبرت مينينديز.
كشف بحث أذنت به المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تقريبًا للهاتف المحمول الذي استخدمه حنا عن آلاف الرسائل النصية بين حنا ونادين مينينديز، والتي حذفت نادين مينينديز العديد منها من هاتفها المحمول.
7. المدعى عليه،خوسيه أوريبي، هو رجل أعمال يقيم في نيوجيرسي ويعمل في مجال النقل بالشاحنات والتأمين، وتمت إدانته سابقًا بالاحتيال وتم الغاء ترخيص وسيط التأمين الخاص به.
أوريبي هو شريك تجاري وصديق للمدعى عليه وائل حنا، كما طور أوريبي علاقة مع روبرت مينينديز ونادين مينينديز، بعد أن قامت شركة حنا بوصلهما معا في عام 2018 أو نحو ذلك.
8. المدعى عليه فريد دعيبس هو مطور عقاري في نيوجيرسي، ومؤسس بنك مقره نيوجيرسي، وشريك تجاري للمدعى عليه وائل حنا.
في 30 أكتوبر 2018 أو حوالي ذلك التاريخ، اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة نيوجيرسي دعيبس بالحصول على قروض بذرائع كاذبة من ذلك البنك وكان دعيبس يقوم بجمع التبرعات منذ فترة طويلة للمدعى عليه روبرت مينينديز.
9.في أوائل عام 2018 أو حوالي ذلك الوقت، أبلغت نادين مينينديز، وائل حنا، أنها كانت تواعد المتهم روبرت مينينديز.
في الأشهر والسنوات التالية، عمل حنا ونادين مينينديز على تقديم مسؤولي المخابرات والجيش المصريين إلى مينينديز بغرض إنشاء وترسيخ اتفاق فاسد قام بموجبه حنا، بمساعدة فريد دعيبس وخوسيه أوريبي، بتوفير المئات من آلاف الدولارات من الرشاوى المقدمة إلى مينينديز ونادين مينينديز، مقابل أفعال مينينديز وانتهاكاته لواجباته لصالح الحكومة المصرية وشركة حنا وآخرين، بما في ذلك ما يتعلق بالمبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي.
10. في جميع الأوقات ذات الصلة بقرار الاتهام هذا، كانت مصر من بين أكبر المستفيدين في العالم من المساعدات العسكرية الأمريكية. بين عام 2018 تقريبا وحوالي عام 2022، الولايات المتحدة.
قدمت الحكومة مساعدات عسكرية كبيرة لمصر، بما في ذلك في شكل منح تزيد عن مليار دولار سنويا ("التمويل العسكري الأجنبي")، وفي شكل مبيعات حكومية مباشرة من المعدات العسكرية ("المبيعات العسكرية الأجنبية")، والتي تدفع مصر قيمتها عادة بالتمويل العسكري الأجنبي، والتي طُلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس بها في ظل ظروف معينة قبل المضي قدما في تلك المبيعات.
لعبت وزارة الخارجية الاميركية دورا مركزيا في مراجعة المبيعات العسكرية الأجنبية إلى مصر والموافقة عليها وإلزام التمويل العسكري الأجنبي لمصر، وهو ما كان مشروطا ببعض الشهادات التي تقدمها وزارة الخارجية.
كممارسة طوعية طويلة الأمد، عادة ما تحترم وزارة الخارجية ما يسمى "التحفظات" التي يضعها الرئيس أو العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية على كل من التمويل العسكري الأجنبي والمبيعات العسكرية الأجنبية وبعبارة أخرى، ولن تمضي وزارة الخارجية عادة في تحويل أموال منح التمويل العسكري الأجنبي إلى الحساب المصرفي المصري (الموجود في جميع الأوقات ذات الصلة في مانهاتن)، أو مع بيع عسكري أجنبي إلى مصر، ما لم يوقع الرئيس أو العضو البارز في SFRC على هذا التحويل أو البيع، وكان يحتفظ ب "عقد" على هذا التحويل أو البيع.
ونتيجة لذلك، في جميع الأوقات ذات الصلة بقرار الاتهام، امتلك روبرت مينينديز، المدعى عليه، بصفته رئيسا أو عضوا بارزا في SFRC، تأثيرا كبيرا على المبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي لمصر.
11. على مدى عدة سنوات على الأقل قبل عام 2018، وعلى الرغم من علاقتها ذات الأهمية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والشرق الأوسط، واجهت مصر في كثير من الأحيان مقاومة في الحصول على التمويل العسكري الأجنبي والمبيعات العسكرية الأجنبية.
على سبيل المثال، في أغسطس/آب 2017 أو نحو ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أنها ستحجب 195 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي حتى تتمكن مصر من إظهار التحسينات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وكانت تلغي مبلغًا إضافيًا قدره 65.7 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر.
بحلول أوائل عام 2018 أو حوالي ذلك الوقت، أثار العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اعتراضات تتعلق بحقوق الإنسان أو سيادة القانون على التمويل العسكري الأجنبي لمصر، ولم يتم الانتهاء من أي مبيعات عسكرية أجنبية للمعدات العسكرية الهجومية إلى مصر تتطلب إخطار الكونجرس منذ شهر مارس أو حوالي ذلك التاريخ.
+ حنا ونادين مينينديز يقدمان مسؤولين مصريين إلى مينينديز لأغراض فاسدة:
12. في عام 2018 أو حوالي ذلك، بعد وقت قصير من بدء روبرت مينينديز ونادين مينينديز، والمعروفة باسم "نادين أرسلانيان"، المتهمين، بمواعدة وائل حنا، قام حنا المدعى عليه، ونادين مينينديز بترتيب سلسلة من الاجتماعات ووجبات العشاء مع مينينديز وتم دفع تكاليفها من قبل حنا أو شركائه، حيث أثار المسؤولون المصريون، من بين أمور أخرى، طلبات تتعلق بالمبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي.
في مقابل وعد مينينديز ونادين مينينديز بأن مينينديز سيستخدم، من بين أمور أخرى، سلطته وصلاحياته لتسهيل مثل هذه المبيعات والتمويل لمصر، وعد حنا، من بين أمور أخرى، بوضع نادين مينينديز على جدول رواتب شركته بحضور محدود او بدون حضور.
على سبيل المثال:
أ. في مارس/آذار 2018 أو نحو ذلك، التقى مينينديز بمسؤول عسكري مصري "المسؤول المصري 1" ومسؤولون عسكريون مصريون آخرون في اجتماع رتبته وحضرته صديقته آنذاك نادين مينينديز وصديقها حنا.
سمح مينينديز لنادين مينديز وحنا الترتيب والمشاركة في هذا الاجتماع، الذي انعقد في مكتب مينينديز بمجلس الشيوخ في واشنطن العاصمة، وتضمن مناقشات بشأن التمويل العسكري الأجنبي لمصر، من بين موضوعات أخرى، دون إشراك موظفين محترفين يعملون في مكتب مينينديز بمجلس الشيوخ أو لجنة العلاقات الخارجية.
ب. التقى مينينديز ونادين مينينديز مرة أخرى مع حنا في 6 مايو 2018 أو حوالي ذلك التاريخ، وفي وقت لاحق من نفس اليوم، طلب مينينديز من وزارة الخارجية معلومات غير عامة فيما يتعلق بعدد وجنسية الأشخاص العاملين في سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، مصر.
على الرغم من أن هذه المعلومات لم تكن سرية، إلا أنها اعتبرت حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية تشغيلية كبيرة إذا تم الكشف عنها لحكومة أجنبية أو إذا تم نشرها للعامة.
ومن دون إخبار موظفيه المحترفين، أو موظفي لجنة العلاقات الخارجية، أو وزارة الخارجية بأنه كان يفعل ذلك، في 7 مايو 2018 أو حوالي ذلك التاريخ، أرسل مينينديز رسالة نصية بشأن تلك المعلومات الحساسة وغير العامة الخاصة بالسفارة إلى صديقته آنذاك نادين مينينديز، وكتب فيها:
لمعلوماتك، هناك مزيج من الدبلوماسيين، و[عدد] مصريين، موظفين محليين
هذا ما يوجد في السفارة الأمريكية [نسبة] هي
المصريين العاملين بالسفارة.
قامت نادين مينينديز بإرسال هذه الرسالة إلى حنا، الذي أحالها بدوره إلى مسؤول في الحكومة المصرية "المسؤول المصري 2".
ج. في الشهر نفسه، في مايو 2018 أو نحو ذلك، استضاف حنا عشاء آخر في مطعم راقٍ مع مينينديز، كشف خلاله مينينديز لحنا عن معلومات غير عامة بشأن تقديم الولايات المتحدة المساعدة العسكرية لمصر، وبعد وقت قصير من العشاء، أرسلت هنا رسالة نصية إلى (المسؤول المصري رقم 1) تقول فيها: "تم رفع الحظر المفروض على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر وهذا يعني أنه يمكن بدء المبيعات وسيشمل ذلك بنادق القناص من بين مواد أخرى".
د. في وقت لاحق من ذلك الشهر، في مايو 2018 أو حوالي ذلك الوقت، نقلت نادين مينينديز إلى مينينديز طلبًا من مسؤول مصري يطلب المساعدة في تحرير وصياغة رسالة للضغط على أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الآخرين لدعم المساعدات الأمريكية لمصر، وأوضحت أنها تريد من مينينديز أن يعد الرسالة لأن حنا ومسؤول مصري، أشارت إليه باسم "الجنرال" في اتصالاتها مع مينينديز، حصلا على "تصريح لنادين مينينديز لمشروع".
12.ردا على ذلك قام مينينديز سرا بتحرير وكتابة الرسالة المطلوبة نيابة عن مصر سعيًا لإقناع أعضاء بمجلس الشيوخ الاميركي كي يأمروا برفع تعليق المساعدات الأمريكية لمصر البالغة 300 مليون دولار.
أرسل مينينديز هذه الرسالة المكتوبة إلى نادين مينينديز من حساب بريده الإلكتروني الشخصي والتي ارسلت الرسالة إلى حنا، مما يسهل نقل المسودة المنقحة إلى المسؤولين المصريين وقام كل من مينينديز ونادين مينينديز بحذف رسالة البريد الإلكتروني الذي طلبت فيه نادين مينينديز من مينينديز كتابة هذه الرسالة.
13. في يوليو 2018 أو نحو ذلك، التقى المدعى عليه روبرت مينينديز مرة أخرى مع (المسؤول المصري رقم 1) والعديد من المسؤولين العسكريين المصريين الآخرين لمناقشة التمويل العسكري الأجنبي والمبيعات العسكرية الأجنبية خلال اجتماع تم ترتيبه وتحديد موعده وحضرته نادين مينينديز "نادين أرسلانيان"، ووائل حنا.
قبل هذا الاجتماع، قدمت الحكومة المصرية، من خلال حنا ونادين مينينديز، إلى مينينديز مواد إحاطة تدافع عن أهداف ومواقف السياسة الخارجية المصرية وتحدد طلبات مصر للموافقة على التمويل العسكري الأجنبي والمبيعات العسكرية الأجنبية لمصر.
في اليوم التالي، أرسل مينينديز رسالة نصية إلى نادين مينينديز قال فيها:
"أخبري ويل [حنا] أنني سأوقع على هذا البيع لمصر اليوم.
مصر: 46,000 طلقة تدريب على الهدف عيار 120 ملم و10,000 طلقة
ذخيرة الدبابة: 99 مليون دولار
ملاحظة: جولات الدبابات هذه مخصصة للدبابات التي كانت موجودة منذ سنوات عديدة. إنهم يستخدمونها في سيناء في حملة مكافحة الإرهاب".
قامت نادين مينينديز بإرسال هذا النص إلى حنا، الذي قام بدوره بإرساله إلى (المسؤول المصري رقم 1) و (المسؤول المصري رقم 2) ورد المسؤول المصري برمز تعبيري مفاده "ممتاز".
+ مينينديز يتخذ إجراءات لحماية شركة حلال التابعة لحنا التي فشلت في الوفاء بمدفوعات الرشوة الموعودة
14. وعد وائل حنا المدعى عليها نادين مينينديز، "نادين أرسلانيان"، مرارا وتكرارا، بمدفوعات، بما في ذلك من خلال وظيفة ذات حضور محدود او بلا حضور في شركة اي جي حلال سيرتفكيت وهي شركة في نيوجيرسي يديرها حنا بدعم مالي ومساندة من فريد دعيبس، المدعى عليه، تعزيزًا للمخطط.
ومع ذلك، لم يكن لدى اي جي حلال سوى إيرادات قليلة أو معدومة بين عام 2018 أو حوالي ذلك وفي أوائل عام 2019 أو حوالي ذلك، ولم يفي حنا بوعوده بسداد تلك المدفوعات خلال هذه الفترة الزمنية.
15. بعد عدة أشهر من عدم الدفع بعد الاجتماع الأولي في مارس 2018 الموصوف في الفقرة 12 أ أعلاه، تقدمت نادين مينينديز، بشكوى إلى العديد من شركاء وائل حنا، بشأن فشل حنا في الدفع لها، وتسبب في اعتقاد واحد منهم على الأقل أن روبرت مينينديز، سيتوقف عن العمل لصالح حنا وبناء على طلبه، بما في ذلك ما يتعلق بمصر، ما لم يلبي حنا ويدفع لها.
كما اشتكت نادين مينينديز مباشرة إلى مينينديز من وعود حنا التي لم يتم الوفاء بها بعد، وكتبت: "لقد كنت مستاءة للغاية طوال الصباح. من المفترض أن يغادر إلى مصر بالأمس ويعتقد الآن أنه ملك العالم وقد لف كلا البلدين حول خنصره. آمل حقًا أن يستبدلوه".